Проверка соискателей: судимость

Сложившая в России практика проверки соискателей во многом уходит корнями в работу правоохранительных органов. Особенно это справедливо для, так называемой, “проверки на криминал” Читать целиком

Повышение прозрачности туристического рынка

После череды скандалов и дел о банкротстве туристических операторов государство ужесточает предъявляемые к ним требования. В основном, они коснутся финансовых гарантий и страховых отчислений Читать целиком

Раскрытия сведений о руководстве банков: новые требования

В середине ноября вступил в законную силу закон, требующий от банков раскрытия сведений о квалификации и профессиональном опыте руководителей. Закон затрагивает большинство ключевых для банка должностей (ролей) Читать целиком

Налогообложение иностранных активов

Российскому бизнесу придётся решить, где он будет хранить свои деньги. Государственная дума РФ определила новые правила налогообложения контролируемых иностранных компаний (КИК). Новый законопроект обязывает резидентов РФ (компании и физические лица) платить налог с нераспределённой прибыли иностранных активов.

Читать целиком

Внесение в ЕГРЮЛ сведений о судимости учредителей

Российские законодатели могут нанести серьёзный удар по рынку “проверки на криминал”: они рассматривают возможность включить в ЕГРЮЛ сведения о судимости учредителей по статье 159 УК РФ “Мошенничество”. В реестр могут также попасть сведения об учредителях компаний-банкротов.

Не секрет, что некоторые частные детективы и предприятия безопасности оказывают своим клиентам услуги по “проверке на криминал”. Читать целиком

Сложности сбора отзывов

Сбор отзывов уже давно зарекомендовал себя как один из лучших инструментов проверки контрагента. Кто как ни прежние деловые партнёры может поделиться опытом работы: рассказать о компании, её сильных и слабых сторонах.

В первую очередь принято звонить тем партнёрам, которые указаны на сайте проверяемой компании: их проще найти и их негативные комментарии считаются более показательными: “если компания указывает недовольных контрагентов на сайте, что уж говорить об остальных”.

Несмотря на кажущуюся простоту сбора отзывов, многие специалисты допускают одну и ту же ошибку Читать целиком

Фирмы-однодневки: обзор практики (часть 1)

Скачать в формате PDF

Почти любое государство стремится контролировать благосостояние своих граждан. Его интересует размер нашего заработка, что у нас есть за душой и, конечно, на какие налоги оно может рассчитывать. Сегодня граждане не могут свободно проводить необходимые расчёты: выплачивать откаты и взятки, свободно получать наличные деньги или финансировать терроризм.

Читать целиком

Как проверить индивидуального предпринимателя?

Скачать в формате PDF

Индивидуальные предприниматели традиционно считаются чем-то мелким и незначительным. Многие компании (например, торговые центры) вовсе отказываются работать с ними. Но правда в том, что ИП сейчас – это не только привокзальные кафе и магазины “24 часа”. Они представляют крупные производства, полиграфические компании и даже аптечные сети.

Читать целиком

Усиление контроля на транспорте

С 1 апреля 2013 года вступили в силу дополнения к Федеральному Закону “О безопасности дорожного движения” 196-ФЗ, требующие от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей оснащать транспортные средства контрольным оборудованием – тахографами. Читать целиком

Что проверяем – бизнес или юридическое лицо?

Скачать в формате PDF

Большинство запросов, связанных с оценкой благонадёжности контрагента начинаются со слов: “мы собираемся работать с компанией < …> и хотим её проверить”. При этом клиенты могут вкладывать в эти слова совершенно разный смысл Читать целиком

Новые записи »