Повышение прозрачности туристического рынка

После череды скандалов и дел о банкротстве туристических операторов государство ужесточает предъявляемые к ним требования. В основном, они коснутся финансовых гарантий и страховых отчислений Read more

Раскрытия сведений о руководстве банков: новые требования

В середине ноября вступил в законную силу закон, требующий от банков раскрытия сведений о квалификации и профессиональном опыте руководителей. Закон затрагивает большинство ключевых для банка должностей (ролей) Read more

Внесение в ЕГРЮЛ сведений о судимости учредителей

Российские законодатели могут нанести серьёзный удар по рынку “проверки на криминал”: они рассматривают возможность включить в ЕГРЮЛ сведения о судимости учредителей по статье 159 УК РФ “Мошенничество”. В реестр могут также попасть сведения об учредителях компаний-банкротов.

Не секрет, что некоторые частные детективы и предприятия безопасности оказывают своим клиентам услуги по “проверке на криминал”. Read more

Сложности сбора отзывов

Сбор отзывов уже давно зарекомендовал себя как один из лучших инструментов проверки контрагента. Кто как ни прежние деловые партнёры может поделиться опытом работы: рассказать о компании, её сильных и слабых сторонах.

В первую очередь принято звонить тем партнёрам, которые указаны на сайте проверяемой компании: их проще найти и их негативные комментарии считаются более показательными: “если компания указывает недовольных контрагентов на сайте, что уж говорить об остальных”.

Несмотря на кажущуюся простоту сбора отзывов, многие специалисты допускают одну и ту же ошибку Read more

Фирмы-однодневки: обзор практики (часть 1)

Скачать в формате PDF

Почти любое государство стремится контролировать благосостояние своих граждан. Его интересует размер нашего заработка, что у нас есть за душой и, конечно, на какие налоги оно может рассчитывать. Сегодня граждане не могут свободно проводить необходимые расчёты: выплачивать откаты и взятки, свободно получать наличные деньги или финансировать терроризм.

Read more

Как проверить индивидуального предпринимателя?

Скачать в формате PDF

Индивидуальные предприниматели традиционно считаются чем-то мелким и незначительным. Многие компании (например, торговые центры) вовсе отказываются работать с ними. Но правда в том, что ИП сейчас – это не только привокзальные кафе и магазины “24 часа”. Они представляют крупные производства, полиграфические компании и даже аптечные сети.

Read more

Как правильно выбрать туристическое агентство

Скачать в формате PDF

Путешествия, командировки – неотъемлемая часть нашей жизни, поэтому вопрос организации отдыха для большинства людей и компаний очень важен.

Организация туристической поездки требует профессиональных навыков и опыта, испортить путешествие может любая мелочь, от неправильного бронирования отелей, сбоев в перелетах, недобросовестного поведения турфирм до природных катаклизмов, внезапных военных и политических конфликтов.

Read more

Что проверяем – бизнес или юридическое лицо?

Скачать в формате PDF

Большинство запросов, связанных с оценкой благонадёжности контрагента начинаются со слов: “мы собираемся работать с компанией < …> и хотим её проверить”. При этом клиенты могут вкладывать в эти слова совершенно разный смысл Read more

Проверка перспективных контрагентов

Вы можете скачать дополнительные материалы к презентации